CASO DE COHECHO INTERNACIONAL

Caso sobre Cohecho Internacional activo.

1. La empresa mexicana “A” simula operaciones contables para desviar 5 millones y
   utilizarlos para pagar un soborno en Brasil.
2. La empresa “A” transfiere los 5 millones a la empresa “B” en Estados Unidos por concepto de prestación de servicios.
3. La empresa “B” transfiere 5 millones a una empresa “C” propiedad de un familiar del
   Director General de Contratos de Obra Pública en Brasil.
4. La empresa “C” compra bienes por un monto aproximado de 5 millones y deja que sean
   utilizados por el servidor público encargado de la adjudicación de contratos de obra
   pública.
5. El servidor público de Brasil altera la convocatoria para la construcción de la obra
   pública, beneficiando a la empresa “A”.

Caso sobre Cohecho Internacional pasivo.

1. El Director de Recursos Materiales de la Secretaría “X” adjudica desde México un
   contrato de energía a la empresa “A”, de nacionalidad brasileña, por 120 millones.
2. La empresa extranjera “A” expide facturas por un total de 120 millones, pero únicamente
   100 de los 120 millones efectivamente son erogados para los gastos del contrato. Para
   simular que la obra costó 120 millones, la empresa “A” utiliza un esquema de sobreprecio
   en los recursos de la obra y algunos convenios modificatorios al anexo técnico del contrato.
3. La empresa “A” transfiere los 20 millones restantes, correspondientes al monto del
   soborno, a una empresa “B” en México que funciona como intermediaria.
4. La empresa “B” de México recibe el monto del soborno y lo invierte en una empresa “C”,
   propiedad de un familiar del Director General de Recursos Materiales, simulando la
   prestación de servicios de consultoría.
5. La empresa “C” compra bienes para blanquear el soborno y deja que sean utilizados por el
   Director de Recursos Materiales.

FUENTE: Protocolo Anticohecho del Sistema Nacional Anticorrupción de México (p.28). Ver protocolo aqui.

¿EXISTE EL GRAN JURADO EN MÉXICO?