¿Qué es OFAC? Es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control). Forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Existen despachos de abogados dedicados a resolver problemas de sanciones de la OFAC, relacionadas con el incumplimiento de la ley, por empresas comerciales, del sector industrial o mercado en particular.
Noticias de la OFAC.
- OFAC retirará los formatos de archivo PIP, DEL y SDALL.ZIP de la lista de sanciones alrededor de la semana del 18 de septiembre de 2023
- Actualización de la designación de lucha contra el terrorismo; Actualizaciones de designaciones relacionadas con Irán
- Designaciones relacionadas con Rusia; Publicación de preguntas frecuentes relacionadas con Rusia
- Designaciones de Líbano; Emisión de licencia general relacionada con Rusia
- Designaciones Antinarcóticos; Designaciones de Bielorrusia; Emisión de licencias generales de Bielorrusia
- Guía de cumplimiento de sanciones para la prestación de asistencia humanitaria a Siria
Estas representaciones de abogados son a menudo a favor de instituciones financieras y corporaciones multinacionales que se relacionan con asuntos de aplicación de la OFAC, casos de exclusión de SDN, investigaciones o enjuiciamientos por sanciones y violaciones del control de exportaciones; y licencias de la OFAC y asuntos de cumplimiento de la OFAC. Apoyan a las empresas a responder a las citaciones administrativas y solicitudes de información de la OFAC, buscar la eliminación de la Lista SDN, realizar investigaciones internas por violaciones relacionadas con las sanciones y desarrollar e implementar políticas y procedimientos de sanciones de la OFAC.
Las personas estadounidenses que buscan realizar transacciones con partes o jurisdicciones sancionadas pueden requerir autorización de la OFAC para proceder con esas transacciones. También, las personas no estadounidenses que realicen transacciones con bienes o servicios de origen estadounidense en relación con partes o jurisdicciones sancionadas necesitan dicha autorización. Esa autorización viene en forma de una licencia emitida por la OFAC. El proceso de solicitud de licencia de la OFAC no es tan simple como completar el formulario en la página de licencias del sitio web de la OFAC. De hecho, explicar claramente las transacciones propuestas y presentar argumentos legales y de política a la OFAC en un memorando complementario adjunto a la solicitud de licencia puede marcar la diferencia entre la denegación o la concesión de una solicitud.
Existe un proceso administrativo para la eliminación de la lista OFAC SDN. Si cree que los medios de comunicación, las ONG u otras partes están publicando falsamente información despectiva sobre usted o su empresa que puede dar lugar a una designación de sanciones, consultar a un abogado especializado para presentar su caso ante la OFAC, así evitar una designación de sanciones. antes de que sea demasiado tarde.
Algunos casos judiciales públicos relacionados:
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- Anwar Joumaa contra Lew
- Sulemane contra Lew
- Zabaneh contra Lew
- Deripaska contra Mnuchin, et. Alabama.
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- Numbi contra Mnuchin
- Boshab contra Mnuchin
- Kumba contra Mnuchin
- Mutondo contra Mnuchin
- Tshishiku contra Mnuchin
- Hejeij contra Mnuchin
- Mohamed Bazzi contra Mnuchin
- Wael Bazzi contra Mnuchin
- Serhan contra Gacki
- Olenga contra Gacki
- Al Tikriti, et. Alabama. contra Gacki
- EKT (Katrangi Bros.) contra Gacki
- Grupo Bahman contra Gacki
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